Последние свежие новости в России и мире

Проверка контрагента на честность де факто стала необходимой операцией для большинства компаний в РФ. К данному направляет изменения в законодательстве: 19 сентября 2017 года вошла в действие ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, по которой налоговики рассматривают реальность сделки, а не ошибки в оформлении основных документов. Из-за этого так важно знать о вероятном заказчике все.

Очень многие организации загодя создают документы для проверки благонадежности контрагента и создают свое досье. Это делается для защиты от нападок налоговой инспекции.

Если ФНС посчитает сделку маловероятной и обратится в суд, при помощи досье можно обосновать, что организация показала надлежащую осторожность при избрании партнера. А дело не только лишь в возможных проблемах с ФНС. Установлены ситуации, когда партнер после получения аванса исчезал, а его компания обнаруживалась нулем.

Любого контрагента стоит перепроверять не намного реже одного раза ежегодно. Бизнес-партнеры могут проверить подобным стилем вашу компанию.

Из-за этого важно, что бы вся бухгалтерская документация пребывала в оптимальном порядке. Если стандартные работники бухгалтерии не управляются с этим, можно вывести часть функций по уплате налогов и сдаче отчетности в ФНС на аутсорсинг.

Это решение не стукнет по расчету: средний чек за бухгалтерское обслуживание — от 9000 руб в неделю. Раньше при решении большого контракта было необходимо платить огромные деньги за проверку добросовестности контрагента. В настоящее время в сети-интернет очень много бесплатных сервисов.

К примеру, веб-сайты федеральных органов. На них есть вся быстрая информация и предоставляется она совершенно бесплатно.

Заключая договор с любым контрагентом, необходимо помнить о том, что все операции могут привлечь внимание банка. Закон номер 115-ФЗ, нацеленный против легализации криминальных прибылей, заставляет банки следить за законностью операций.

Если банк подумает, что ваш контрагент замешан в отмывании и обналичивании денежных средств, экономическое заведение вправе блокировать счета.

В поле зрения банков попадают преимущественно операции на суммы более 600 млн. рублей., а при сделках с недвижимостью – более 3 млрд рублей.

Чтобы деблокировать счет, понадобится предложить банку документы об источнике средств, упомянутых контрагенту, и доказать, что сделка была настоящей и экономически эффективной.

Не вдаваясь в пространные рассуждения, необходимо обосновать, что вы избрали самого лучшего поставщика из имеющихся на рынке, а не приобретаете товар или услугу по очевидно повышенной стоимости у фирмы-однодневки или, что еще хуже – у подконтрольной вам же структуры.

Тут и понадобятся данные, полученные в итоге проверки контрагента. Чтобы упростить банкам проверку клиентов по номер115-ФЗ, с 2022 года Центральный банк РФ запустил справочную систему «Знай собственного клиента» на основе теста информации о компаниях и их платежных цепочках.

Информационную базу представили «банковским светофором»: клиентов относят к одной из 3-х групп по степени риска попадания в зону сомнительных контрагентов.

Красная группа — большой риск, желтоватая — средний, зеленая — невысокий. В соответствии с компанией риска, банк может также отказать в обслуживании.

Проверка контрагента по ИНН на веб-сайте налоговой. Перед решением сделки надо не просто убедиться, что грядущий продавец, клиент или деятель зарегистрирован в ФНС, но также и оценить его экономическое положение. Ниже дана поэтапная аннотация самостоятельной проверки партнера при помощи бесплатных сервисов.